Cuba refuerza su arquitectura contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación
Raul Guillermo Rodriguez··2 min de lectura
Cuba ha actualizado su arquitectura contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación, con la publicación de la Resolución 6/2026 del Ministro del Interior. Esta norma refuerza la voluntad del país de mantener una respuesta institucional alineada con los estándares internacionales y con los compromisos asumidos frente a las amenazas financieras transnacionales.
Contexto y antecedentes
La Resolución 6/2026 actualiza la participación del Ministerio del Interior en el sistema nacional de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta norma da continuidad a la Resolución 16 de 2022 y refuerza un principio esencial: estas conductas no se enfrentan de manera aislada, sino mediante coordinación, inteligencia, investigación, cooperación y resultados verificables.
Detalles de la Resolución 6/2026
La Resolución 6/2026 traduce al plano operativo varios pilares reconocidos por el estándar GAFI/GAFILAT: evaluación de riesgos, coordinación interinstitucional, intercambio de inteligencia financiera, investigación penal, recuperación de activos, sanciones financieras dirigidas y cooperación internacional. Otro elemento de especial significado es la regulación de procedimientos vinculados a sanciones financieras dirigidas, que aborda la identificación, designación, congelamiento y descongelamiento de fondos u otros activos relacionados con personas y entidades designadas por terrorismo, financiamiento del terrorismo o proliferación.
Impacto y consecuencias
La Resolución 6/2026 mantiene una visión sobre los activos sujetos a control, que comprende bienes tangibles e intangibles, instrumentos financieros, documentos electrónicos o digitales y activos virtuales. La cooperación internacional ocupa igualmente un lugar relevante, con la prevención del tratamiento de solicitudes de terceros Estados, la tramitación por los canales correspondientes y la comunicación con instancias internacionales. Esta actualización normativa constituye una señal clara del compromiso de Cuba con los esfuerzos internacionales contra la criminalidad financiera.
La Resolución 6/2026 representa un paso de ordenamiento, especialización y actualización institucional en una materia donde la eficacia depende de la coherencia entre ley, organización, información y acción. Fuente: cubadebate.cu
